案例库

2020年7月开始，胡某为了赚外快，将银行卡通过朋友借给他人使用，帮对方完成转账的同时，还能拿一笔“分成”。其办了4张银行卡，共获利2000余元，涉及转账30万元。明知对方要利用这些银行卡从事违法犯罪活动，仍然把卡出借或出售给对方，构成帮助信息网络犯罪活动罪，简称帮信罪。警方侦破本案后，将​胡某等十数人依法刑事拘留。李某某依法取保候审。案件移送至检察院审查起诉期间，继续与承办检察官沟通，积极签署认罪认罚具结书，为李某某争取不起诉。

犯罪嫌疑人张XX在某游戏公司担任领导职务，该公司的捕鱼游戏等项目有赌博性质，涉嫌开设赌场罪。据了解，张XX在职期间，经手财务账目涉嫌金额数亿元，违法所得300余万元。该案由XX区经侦大队立案，将公司的领导层与相关人员等抓捕归案，张XX被依法刑事拘留。​。经会见当事人、查阅案卷、了解案情，与检察官进一步沟通，最终张XX成功取保候审。

犯罪嫌疑人王某在某投资理财公司做业务员，后因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留。其在职期间，业务金额约为5000余万，子其中，自己及家人投资200余万。客户数量19人。公司出现兑付问题后，客户的投资打了水漂，到期无法兑现，后由XX区经侦大队立案，将公司的领导层与业务员等抓捕归案。接办此案后，经会见、查阅案卷，逐一比对、计算王某的非吸金额、收入等，将不属于王某的挂单业务排除掉，协调家属与检察官沟通，最终经退赔违法所得，王某成功取保候审。

张某收受他人盗窃财物，构成涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑九个月。

周某在QQ群中发布不当信息被刑事拘留，最终被决定不起诉

申诉人张某原系湖北某公司副总经理，于2002年因涉嫌挪用公款罪被刑事拘留，原审判决认定张某在担任该公司副总经理期间，持私自起草的委托书擅自将公司在某证券公司的500万元间接转至其妻为法人的公司进行期货交易后爆仓亏损。原审法院判决申诉人构成挪用资金罪，判处有期徒刑十年。张某认为其被诬告陷害，现委托我所办理该申诉案。

王某与A公司、赵某签订个人出借居间服务协议，协议约定王某出借20万元给赵某，约定出借期限为一年，年利率为8.5%，但是到目前为止赵某并未偿还借款，也并未支付相应利息。此外，A公司在赵某发生违约行为时，并未采取合同约定的措施协助王某及时进行催收和追讨。故刘某委托我所办理此案。

犯罪嫌疑人王某与李某某在交友软件上认识，成为恋人。两人在一起后，李某某开始频繁的闹自杀，并以此威胁王某，王某不堪其扰。在某次两人起争执，李某某又开始闹自杀时，王某一时激愤为了让其清醒一点，将其举起后摔在地上，结果李某某直接后脑勺着地摔成重伤。王某将李某某送至医院抢救，经开颅手术后，李某某脱离生命危险，但经鉴定为重伤。王某的行为涉嫌故意伤害罪，被XX派出所依法刑事拘留。经律师辩护，最终王某的量刑减至法定刑的最低档，判处三年有期徒刑。

刘某与A公司、赵某签订个人出借居间服务协议，协议约定刘某出借30万元给赵某，约定出借期限为一年，年利率为8.5%，但是到目前为止赵某并未偿还借款，也并未支付相应利息。此外，A公司在赵某发生违约行为时，并未采取合同约定的措施协助刘某及时进行催收和追讨。故刘某委托我所办理此案。

崔某在机场安检过程中，工作人员表明其携带化妆品不可登机，其情绪较激动并和警官发生冲突，后因涉嫌妨害公务罪被刑事拘留，崔某的家属委托我所办理此案。

冯某、纪某、李某准备共同设立某公司，并且签订了《股东协议书》，但因需要资金装修，便联系到孔某，由孔某负责装修，冯某、纪某、李某负责公司运营，四方又签订了《合作协议》，约定孔某投入50万装修费及10万运营资金，该公司按年经营利润的50%分配给孔某，后该公司并未实际成立，孔某与对方协商装修费的赔偿事宜，但始终未予谈妥，故孔某委托我所办理此案。

杨某在2012年左右经朋友介绍知道了某农林科技有限公司，当时在公司看到有政府扶持的相关视频，认为其前景可靠就投资了。后杨某向身边亲友推荐该理财项目，现该农林科技有限公司无法向客户回款，杨某因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留。

贺某多次伪造车损理赔，经律师工作，最终判处有期徒刑八个月，缓刑一年。

卢某因做生意流动资金不足，遂找到北京某A公司办理贷款，但A公司没法办理卢某要求额度的贷款，又找到了另外的B公司，并且卢某同该B公司签订了《咨询服务协议》。后批贷成功，卢某向A公司支付贷款服务费，但按照卢某和B公司的《咨询服务协议》约定，卢某需要向B公司支付渠道服务费，故向马某放款时扣除了需要支付给B公司的渠道服务费。卢某到北京市朝阳区法院提起诉讼，A公司委托我所办理此案。

20##年至20##年间，在本市某健身俱乐部有限公司北苑店内，张某利用担任私人教练，微会员办理私教课程的职务便利，收取会员交纳的私教课程费用后，将其中部分款项占为己有，经查明共计人民币##余万元。