免费提问
经济犯罪 北京 伊犁哈萨克自治州

结果那家公司跑了,后来报警处理,警察说这是一家集资诈骗公司,请问集资诈骗罪司法认定是怎么样的?

3 解答 0 浏览 2020-05-24 03:23
我外婆手中有一笔闲钱,上个月听别的老婆婆说把钱投进一家信贷公司,可以赚取高额的利息,我外婆听信了,把钱都放进去了,结果那家公司跑了,后来报警处理,警察说这是一家集资诈骗公司,请问集资诈骗罪司法认定是怎么样的?
律师解答共 3 条
王律师
王律师 执业律师
咨询 TA
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
2020-05-24 09:17
蒋律师
蒋律师 执业律师
咨询 TA
个人进行集资诈骗,数额在10 万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30 万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100 万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗,数额在50 万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150 万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500 万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。 行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
2020-05-25 12:22
张律师
张律师 执业律师
咨询 TA
您好,司法实践中,行为人具有下列情形之一的,应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资: A、集资后携带集资款潜逃的; B、未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的; C、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的; D、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。后期如有法律问题,建议您来电咨询,我们将依据您的问题为您提供详细解答,我们是正规的综合性律师事务所,擅长刑事辩护和重特大民商事诉讼案件的代理,擅长无罪辩护或罪轻辩护,先后办理了多起具有重大影响的重特大要案,取得了很好的效果。
2020-05-25 12:51
大家还在问更多