仅凭公司员工与客户间的转账记录能否告员工涉嫌受贿？

Question

问法网律师你好，我们是北京朝阳的公司，近期我们发现我公司一名员工有收受客户回扣的情形，涉及的是一笔金额700万元的交易，目前公司只掌握了他们相互间的一张转账记录，想问下我们是否可以到公安地方去告公司员工受贿？现在的证据能立案吗？

Answer

可以去公安报警，仅凭一张转账记录难以立案。

Answer

您所说的情况，该员工是涉嫌非国家工作人员受贿的情形，但是仅凭一份书证，且只是转账记录，无法达到刑事立案标准。最好能找到该客户了解详情。

Answer

可以尝试立案，但是难度很高，建议先跟财务、员工、客户了解情况。

Answer

要形成完整的证据链条，光有转账可能不能定罪。

Answer

如果您只有转账记录的话，无法证明转账与收回扣之间的因果关系，建议您多收集一下证据再报警处理。