理财公司非法吸收公众存款如何定罪?需要什么证据?员工也有责任吗?
理财公司非法吸收公众存款会如何定罪?根据法律规定,认定理财公司非法吸收公众存款需要什么证据?理财公司的员工也要承担刑事责任吗?
律师解答
单位实施非法集资犯罪活动,全部或者大部分违法所得归单位所有的,应当认定为单位犯罪。
个人为进行非法集资犯罪活动而设立的单位实施犯罪的,或者单位设立后,以实施非法集资犯罪活动为主要活动的,不以单位犯罪论处,对单位中组织、策划、实施非法集资犯罪活动的人员应当以自然人犯罪依法追究刑事责任。
判断单位是否以实施非法集资犯罪活动为主要活动,应当根据单位实施非法集资的次数、频度、持续时间、资金规模、资金流向、投入人力物力情况、单位进行正当经营的状况以及犯罪活动的影响、后果等因素综合考虑认定。
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2019-02-28 12:26
非法吸收公众存款罪 数额较大 "个人:20-100万
单位:100-500万" 三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金
数额巨大 "个人:>100万
单位:>500万" 三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金
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2019-03-06 11:05
构成非法吸收公众存款罪的,可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点: (1)犯罪情节一般的,可以在一年以下有期徒刑、拘役幅度内确定量刑起点。(2)达到数额巨大起点或者有其他严重情节的,可以在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。 在量刑起点的基础上,可以根据非法吸收存款数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。
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2019-03-11 16:04