这种情况报诈骗案件能立案吗
这种情况报诈骗案件能立案吗?
诈骗、敲诈勒索案件报案材料
报案人:
叶xx xx市外贸集团东远进出口有限公司业务经办人
地址:江苏省xx市xx小区5幢203室
电话:1333801xxxx
犯罪嫌疑人:
赵xx 浙江省xx人氏,电话:1373825xxxx
xx市赵氏服饰有限公司实际控制人,xx市樱立进出口有限公司法人代表
黄xx 浙江省xx人氏,电话:1596839xxxx
xx市赵氏服饰有限公司原法人代表兼出纳,xx市樱立进出口有限公司行政总监
任xx 浙江省xx人氏, 电话:1380673xxxx
惯骗分子,名义身份:xx市赵氏服饰有限公司总经理
丁x 浙江省xx人氏,电话:1391275xxxx
xxxx丝绸市场八商区21幢2号原经营户
案件经过:
2008年8月,丁x 向报案人自我介绍,假冒是报案人在xx开门市部的亲戚的朋友,并且介绍xx 市赵氏服饰有限公司任xx到我公司-xx 外贸东远进出口有限公司合作代理出口业务,由xx 市赵氏服饰有限公司负责联系客户韩国大高公司和下游美国客户,落实订单后开出信用证到xx 外贸东远进出口有限公司,并安排生产完工后由xx 外贸东远进出口有限公司负责办理出口手续。当时在8月中旬-9月中旬,出了一批货。后来又开来两张信用证,一张金额USD79440.00,一张金额USD240120.00,然后提出要我司垫付20万元,用于出口备货,承诺于这两张信用证项下的货物出口外汇到帐后归还,还拿了赵氏服饰的营业执照、税务登记证、开户许可证等资料给我公司作为证明,最后我公司答应借款20万元,2008年10月13日黄xx带着财务章和任xx前来我公司拿汇票,并提出出具借款协议一张给我公司。而在2008年10月14日时我司收到银行通知,说其中一张韩国大高公司USD79440.00的信用证已经作废(在2008年10月13日借款时,赵氏服饰已经知道这张信用证已经作废,因为国外银行作废通知到我方银行需要几天时间),还有一张USD240120.00的信用证最终也根本没有出货。
因为前面出口的货还有35万多发票没开票,而当时我们货款已经全部付清并且还帮他们多垫付了运费17000.00,所以一直催他们开票,但赵氏服饰迟迟不开(是为了后面的敲诈),不肯开票的理由竟然是操作业务的任xx已经失踪不见了,并且他还有进料发票没有开进来,并且任xx实际上不是他们公司的员工,当时我们确实发现任xx的手机也已经关了。接着介绍人丁x 假装不知情打电话给报案人,说现在情况怎么样了。当时我将发票和钱的问题跟他一说,丁x 当即说钱没有问题的,发票的问题他会解决的(因为任xx的布料是丁x 提供的),然后他在11月28日打电话来说要开票了,他人不在xx,钱不够,急着向我借6000.00元钱,明天马上还给我,然后用短信给我发了一个帐号(帐号6222021102003424234)。我也就按照他发信息提供的帐号转了6000.00元过去。结果我第二天问他要,他先是骗我说已经汇出了,然后到了12月11日以后就不接电话了。后来我们到xx一看,发现他的门市部已经关门找不到人了,并且了解到他的门市部就是从8月份开的,到11月底不到就关掉的,开了四个月都不到,并且这个人也是个xx 骗子,专门和人合作做高进低出的诈骗勾当,在xx和王江泾骗了有上百万。
到12月11日,我们3个月的出口货物抵扣期限就要到了,这个情况赵氏服饰很清楚,因为赵xx本身也是开进出口公司的,明知我们一旦无法及时拿到发票,就会遭受退税损失和罚税达到10万多元,所以一直卡住发票不开给我们,据此向报案人个人敲诈23000.00(可以调查电话通话记录为证),才肯将发票给我们。我们当即提出既然货款都已经付清,这个发票应该开给我们的,为什么还要报案人个人拿出钱来,这不是赤裸裸的明抢么?但他们说要拿发票一定要给钱,并且一定要现金,否则免谈。当时我们走投无路下,向xx 秀洲国税局反映了对方拒开发票这个事情,结果也没有明确说法。眼看出口货物抵扣到期日一天天临近,我们心理压力越来越大,已经知道被骗了20万,还要因为他们不开发票而额外损失10多万元,实在是我们无法承受的,以至于将要精神崩溃了。最后我们为了避免因无法抵扣而造成更大的损失,被逼无奈,只得给他们敲诈了23000.00元,才拿到了发票。当时时间是2008年12月18日下午4点左右,黄xx提出在xx 市东升支行(xx 市东升东路1610号)门口将钱给他们,并且不肯出具任何书面证明,只是叫xx 市樱立进出口公司的一个姓李的会计拿了钱,将23000.00元存到他个人的中行卡上(可以调查xx 市东升支行录像为证)。
在这个过程中,我们知道受骗了,当时只拿着借款协议到xx 市经侦大队报案,但是经侦大队说,这不属于合同诈骗。所以我们只能在2月9日向xx 市秀洲区法院提起诉讼,要求赵氏服饰归还20万元。法院经过调查后发现,赵氏服饰提供给我们开户许可证上的帐号早已经在2008年3月24日注销了(有法院提供的银行帐号注销证明),工厂也已经在2008年10月份关掉了(有浙江省秀洲区劳动仲裁委员会2008年11
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