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非吸案件取保后判缓刑

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裁判摘要

犯罪嫌疑人刘XX在某投资理财公司做投资经理,后因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留。其在职期间,业务金额约为9000余万,自己及家人投资400余万。客户数量约39人,手下业务员5人。经协调家属,与检察官沟通,退赔违法所得,王某成功取保候审。后经法院判决,处以缓刑。

案件正文


案情介绍:
犯罪嫌疑人刘XX在某投资理财公司做投资经理,后因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留。其在职期间,业务金额约为9000余万,自己及家人投资400余万。客户数量约39人,手下业务员5人。公司出现兑付问题后,客户的投资打了水漂,到期无法兑现,后由XX区经侦大队立案,将公司的领导层与业务员等抓捕归案。
办案经过:
刘XX被刑事拘留后,其父亲委托至本所,本人经律所指派、接受委托后,第一时间会见犯罪嫌疑人、向公安机关了解情况。王某虽然名义上是经理,但做的其实是业务员的工作,手下的业务员均为兼职,未起到领导或管理职能。业务金额九千多万为重复续投累计计算,实际上没有这么多。王某在职期间的非法所得,初步计算为一百七十多万。经查阅案卷,逐一比对、计算王某的非吸金额、收入等,将不属于王某的挂单业务排除掉,协调家属与检察官沟通,退赔违法所得,王某成功取保候审。后经法院判决,处以缓刑。
案件结果:
王某已经取保候审。后经法院判决,处以缓刑。                                                                         
办案心得:
本案属于非吸案件,在卷宗中有银行流水的情况下,能够仔细比对数据,计算出实际的收入金额。要抓住办案要点,重视数据与金额计算,不属于当事人的业务与金额应当排除,自投、近亲属投资也应当排除。配合公安机关、检察院的退赔工作,在退赔节点以前准备好,才能成功取保候审。