北京市海淀区看守所非法集资是如何认定的？

4 解答 0 浏览 2019-01-10 20:42

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律师解答 (4)

石律师律师

2019-01-10 20:43

非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。司法实践中，行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资： A、集资后携带集资款潜逃的； B、未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的； C、使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的； D、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。

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张律师律师

2019-01-11 13:16

行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资： A、集资后携带集资款潜逃的； B、未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的； C、使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的； D、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。建议您来电咨询，我们将依据您的问题为您提供详细解答，北京市国韬律师事务所李在珂主任律师，毕业于西南政法大学，曾任北京市公安局刑总主任，1994年改行做专职律师。办案经验丰富，如需法律帮助，可以致电010-65398096。

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