姐姐北关北京市朝阳区看守所,问非法吸收公众存款罪与非法集资罪认定
问题补充
姐姐公司通过委托理财的方式向社会上的一些人吸收了大量资金,她是公司的经理,现在被刑事拘留在北京市朝阳区看守所,我想问一下非法吸收公众存款和非法集资有区别吗?他们各自如何认定?
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律师解答 (1)
王律师律师
2017-06-06 10:09
非法吸收公众存款属于非法集资的一种,一般认为非法集资包括非法吸收公众存款与集资诈骗。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定:
1.违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:
(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。
2.行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚
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