涉案金额300亿的跨境地下钱庄案告破，39人涉嫌非法经营罪被立案侦查
近日，北京警方与澳门警方联合侦破一起犯罪金额高达300亿元的“跨境地下钱庄案”，共抓获犯罪嫌疑人39人。该组织在境内申领POS机，之后移至澳门，在澳门赌场为有资金需求的人非法套现，目前该案正处在侦查阶段。
使用POS机以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚
依据《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条的规定，违规使用POS机，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。数额在500万元以上的，应当认定为“情节特别严重”。依据《刑法》的规定，情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。本案中，结合目前新闻里所提供的信息，该犯罪团伙的涉案金额为300亿元，刑事责任是不可避免的。
问法网律师提示您，POS机套现的行为近些年屡禁不止，很多人通过帮他人套现赚取手续费，但是却不知道这种行为是可以构成刑事犯罪的，切勿为了一时之利因小失大。
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